Le mystère reste entier sur l’identité de la banque impliquée dans l’affaire du transfert illicite de 400 millions d’euros vers l’étranger par des importateurs, via une banque à capitaux étrangers. Après la révélation de cette affaire, mardi 3 février, par les services de la Douane, les rumeurs ont désigné la banque privée Gulf Bank Algeria (AGB) comme étant coupable de ces transactions illégales. Mais cette banque AGB dément formellement toute implication, comme l’atteste un communiqué adressé à TSA. Et la Banque d’Algérie n’a pas entamé de procédure contre une banque à capitaux étrangers impliquée dans cette affaire. Une question se pose donc avec acuité : qui est responsable du transfert illicite de ces 400 millions d’euros ?
Un chiffre et des interrogations
Selon le communiqué d’AGB, ce chiffre de 400 millions « n’a rien à voir avec l’activité d’AGB ». Les opérations frauduleuses détectées par la banque ne représentent que 0,56% du chiffre d’affaires tiré de cette activité, soit un montant d’environ 32 millions de dollars, selon la banque. Le communiqué d’AGB précise que sur 32 000 dossiers de domiciliation d’importations, 359 ont été recensés comme irréguliers et seuls « 52 se sont avérés frauduleux ».
AGB minimise l’affaire
La banque privée affirme qu’elle ne compte que pour 10% du commerce extérieur de l’Algérie. « Donc 90% des opérations de commerce extérieur sont domiciliées ailleurs », précise le communiqué. Par ailleurs, ce chiffre de 400 millions « ne représente que 0,45% des importations de l’Algérie », indique la même source.
Des contrôles drastiques, impossibles à contourner
Selon le communiqué, « l’activité d’AGB est contrôlée par plusieurs entités: le contrôle et l’audit interne, les Commissaires aux Comptes, la Banque d’Algérie et les auditeurs de la maison mère (Burgan Bank). »
Par ailleurs, toutes les opérations de commerce extérieur « sont traitées via canal bancaire et chaque opération a son dossier », affirme AGB. La banque assure respecter la réglementation en vigueur et collaborer pleinement et régulièrement avec l’institution de contrôle qu’est la Banque d’Algérie, lit-on dans le communiqué.
